Посилять контроль: НБУ вимагає від банків повідомляти про нову інформацію про українців

НБУ у своєму листі повідомив підприємства можуть використовувати схему з метою ухилення від сплати податків.
Читать на русском
долар, долари. обмінник

Національний банк України (НБУ) надав рекомендації банкам та небанківським фінансовим установам щодо механізмів, пов'язаних із так званим "дробленням бізнесу".

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Як повідомляє прес-служба НБУ, у своєму листі регулятор зазначив, що підприємства можуть використовувати дану схему для ухилення від сплати податків. Суть цієї схеми полягає в штучному розподілі бізнес-діяльності юридичної особи через інші суб’єкти господарювання, зокрема, залучаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Такі схеми мають певні ознаки, які можуть свідчити про зв’язки між юридичними особами та ФОП, приклади яких наведені в листі НБУ.

У разі виявлення зв'язків між клієнтами, які належать до однієї групи, та наявності підстав вважати, що їхня діяльність пов'язана з ухиленням від сплати податків, фінансові установи зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції. Також вони повинні ухвалити рішення щодо продовження ділових відносин з такими суб’єктами.

"Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть покращити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, підвищивши ефективність управління ризиками," — йдеться в повідомленні.

Останні новини України:

У чотирьох сферах різко зросли оклади, зарплати значно перерахували.

Значне зростання зарплат спостерігається в одній з галузей, провели рекордний перерахунок окладів.

Кабмін планує провести індексацію пенсій, названо дату.


Як уберегти будинок від негативної енергетики: дерево-оберіг стане охоронцем вашого домашнього вогнища

Без світла і без опалення: українців готують до найгірших сценаріїв на зиму

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які не вміють управляти грішми: фінансова грамотність відсутня

На Одещині чоловік сам звільнив себе від служби у війську: усе завдяки "чарівному" штампу

Окупанти готують масований обстріл: експерти попередили про реальну загрозу

У школах заборонять розмовляти російською навіть на перервах: українців попередили, чи каратимуть за порушення

Потужна магнітна буря вдарить у листопаді: українцям назвали найнебезпечніші дні

Зарплати українців впадуть уже 2025 року: названо причину

Взимку може не бути відключень світла: у ДТЕК назвали єдину умову

Доведеться доплатити за пенсії: українців попередерили про мінімальний внесок, названо суму

Випишуть штраф на 25 тисяч: українцям нагадали про важливу заборону, яка діє на воді

ПриватБанк не дав можливості українці зняти гроші з її картки: "Відхиляє транзакцію з метою безпеки"

Ощадбанк не захотів повертати вкрадені з рахунку гроші: ситуацію не роз'яснили

Ворог завдав нещадного удару по Харкову, багато поранених: страшні кадри

Звільнятимуть частіше, ніж найматимуть: частина українців може залишитися без роботи

У Мінісоцполітики розповіли, як пенсіонерам отримати соціальну допомогу: пенсія навіть для людей з малим стажем

Полковник допоміг дружині отримати майже мільйон «бойових» виплат: сиділа вдома з дитиною

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які вміють читати думки: від них нічого не приховаєш

Українцям оновили "заборону" на обмін або повернення до магазинів низки товарів: Кабмін опублікував список

Показати ще