Посилять контроль: НБУ вимагає від банків повідомляти про нову інформацію про українців

НБУ у своєму листі повідомив підприємства можуть використовувати схему з метою ухилення від сплати податків.
Читать на русском
долар, долари. обмінник

Національний банк України (НБУ) надав рекомендації банкам та небанківським фінансовим установам щодо механізмів, пов'язаних із так званим "дробленням бізнесу".

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Як повідомляє прес-служба НБУ, у своєму листі регулятор зазначив, що підприємства можуть використовувати дану схему для ухилення від сплати податків. Суть цієї схеми полягає в штучному розподілі бізнес-діяльності юридичної особи через інші суб’єкти господарювання, зокрема, залучаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Такі схеми мають певні ознаки, які можуть свідчити про зв’язки між юридичними особами та ФОП, приклади яких наведені в листі НБУ.

У разі виявлення зв'язків між клієнтами, які належать до однієї групи, та наявності підстав вважати, що їхня діяльність пов'язана з ухиленням від сплати податків, фінансові установи зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції. Також вони повинні ухвалити рішення щодо продовження ділових відносин з такими суб’єктами.

"Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть покращити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, підвищивши ефективність управління ризиками," — йдеться в повідомленні.

Останні новини України:

У чотирьох сферах різко зросли оклади, зарплати значно перерахували.

Значне зростання зарплат спостерігається в одній з галузей, провели рекордний перерахунок окладів.

Кабмін планує провести індексацію пенсій, названо дату.


З українців стягнуть 18% податку: фахівці пояснили, за що доведеться платити

Чоловік хотів відстрочку, але ТЦК ігнорував: суд розібрався з цим питанням

"Немає реальної допомоги від держави": мати пораненого військового поділилася проблемою

"У мене сльози на очах": військовий зізнався, про що не хоче говорити дружині

СБУ затримали українських лікарів, всі причетні до корупційної схеми: їм загрожує до 9 років ув’язнення

"Підходити робити зауваження у мене вже немає сил": на залізничному вокзалі крутили російськомовний серіал

Сума штрафу від ТЦК може бути подвоєна: українцям вказали на важливий нюанс

Молодшому всього 15 років: молодим хлопцям світить по 10 років ув'язнення після отримання наказу від ФСБ

Армія не має асоціюватися лише з болем та втратами: боєць різко висловився про тотальну мобілізацію

Тільки з паспортом: у "Київстар" розповіли важливу інформацію для абонентів

Бонуси воїнам та коли до ТЦК можна буде не йти: у Міноборони оголосили про нові ініціативи для військовозобов'язаних

Українцям пропонують кілька видів пенсій: розкрито важливі моменти

Удар міжконтинентальною балістикою по Україні: що відомо про ракету "Рубіж"

Українки зможуть безоплатно навчатись "чоловічим" професіям: зарплати досягають до 40 тисяч

Понад 1500 крилатих та балістичних ракет накопичила РФ: у ЗМІ оприлюднили тривожні дані

Українцям радять бути обережними: найближчими днями очікується ускладнення погоди, синоптик дала прогноз

Ворог вдарив по Україні міжконтинентальною ракетою: спалахнули пожежі, перші подробиці

Курс долара в обмінниках помітно перепишуть: які зміни чекають на українців у найближчі дні

Загроза блекауту для двох міст: кому буде найважче цієї зими

Показати ще